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• ko1010000 2021-02-17

在以下哪三种情形中，大额现金存款最有可能表明存在洗钱活动？

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• 123 2021-02-17

为降低洗钱风险，应建议古董、宝石、珠宝和艺术品经销商采取以下哪三项措施？

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• jim19970316 2021-02-17

以下哪一项行为在保险行业的洗钱活动中最常见？选

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• 白衣素袖 2021-02-17

在以下哪种情形下，由于洗钱者投资了脏钱，使洗钱行为对一国的货币和利率产生不利影响？选

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• Tate 2021-02-17

以下何种情况表明律师可能存在洗钱活动？选

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• 大鱼小鱼 2021-02-17

以下哪三项是《金融情报机构间信息交换原则》中的原则？选

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• mylove 2021-02-17

金融服务企业MSB,为何常被认为洗钱风险高？选

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• 24k 2021-02-17

以下何种行为表明可能存在庞氏骗局？选

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• 91510681214285398E 2021-02-17

为什么人们很难识别恐怖融资活动？选

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• scsacsdacsd 2021-02-17

针对代理行的沃尔夫斯堡反洗钱AML原则的两个方面是什么?(选择两个。) (有争议，人选AC)

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• RENO 2021-02-17

2004年巴塞尔委员会BCSB发布了“强化KYC风险管理白皮书”，下列何者是该文件中的重要指示？选

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• 867220 2021-02-17

近几年因守门人帮助洗钱之情形有增加趋势，以下何者为此趋势可能产生的结果？选

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• 白衣素袖 2021-02-17

对一家小型家庭用品企业的定期审查显示，有多批货物运往被世行列为高风险国家。在到达最终目的地之前，他们经过另一个国家转运。在过去的三个月里，销量超过了25000台。10年来，这家公司一直是一家银行的客户。记录显示，以前发往主要位于欧洲的目的地的货物数量为5,000个或更少。最近的发货与之前的发货被列为同一家公司收到，付款来自同一发货方，但是货物的单价比之前高出三倍。哪两个危险信号表明潜在的基于贸易的洗钱?(选择两个。)

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• yee 2021-02-17

《美国爱国者法案》的两个目的是什么?(选择两个。)

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• 萌萌萌? 2021-02-17

金融行动特别工作组第40组关于报告可疑活动的建议中包含了哪三项措施?(选择三个)。

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• 176****8203 2021-02-17

哪个表述表明埃格蒙特是政府职能部门之一。A有争议，有人选D,书上没找到起诉这个职能，倾向选

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• machi163 2021-02-17

一家银行的老客户最近扩大了其服务，为其客户提供支票兑现服务。哪个因素表明银行应该终止这种关系?

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• 阿银。 2021-02-17

应实施哪两种机制来协助跨境洗钱调查?(选择两个。)

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• qutui 2021-02-17

一家银行的反洗钱部门收到匿名举报，客户可能参与了洗钱活动。在调查这件事的过程中，哪两个事实应该被考虑?(选择两个。)

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• lijiachu 2021-02-17

一位银行职员最近为一家新餐馆开了一个账户。三个月期间每天的现金存款接近9500美元。哪两个危险信号表明可能的洗钱或恐怖分子融资?(选择两个。)

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