反洗钱_221126_备

一家银行的老客户最近扩大了其服务，为其客户提供支票兑现服务。哪个因素表明银行应该终止这种关系?

发布于 2021-02-17 21:05:59

【多选题】
A 该银行尚未更新其自动监控系统。
B 该企业以前没有这项服务的经验。
C 未向银行更新其预期活动。
D 该业务现在是货币服务业务，没有在FinCEN注册。

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Royston Yuen 2023-02-17

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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machi163

这家伙很懒，什么也没写！

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