反洗钱_221126_备

对一家小型家庭用品企业的定期审查显示，有多批货物运往被世行列为高风险国家。在到达最终目的地之前，他们经过另一个国家转运。在过去的三个月里，销量超过了25000台。10年来，这家公司一直是一家银行的客户。记录显示，以前发往主要位于欧洲的目的地的货物数量为5,000个或更少。最近的发货与之前的发货被列为同一家公司收到，付款来自同一发货方，但是货物的单价比之前高出三倍。哪两个危险信号表明潜在的基于贸易的洗钱?(选择两个。)

发布于 2021-02-17 21:06:00

【多选题】
A 相同产品的发运,现在去一个不同的位置。
B 货物在没有明显经济原因的情况下通过一个或多个司法管辖区转运。
C 发货量出现不符合出口国的以前的业务活动。
D 货物被运往银行认定为洗钱活动 “高风险”的管辖区。

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Huang 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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