金融行动特别工作组第40组关于报告可疑活动的建议中包含了哪三项措施?(选择三个)。

发布于 2021-02-17 21:06:00
【多选题】
A 活动应该立即报告国家的金融情报单位。
B 金融机构已经萎缩了执法活动。
C 金融机构有理由相信活动与恐怖主义融资活动。
D 金融机构帐户持有人联系确定帐户的活动。
E 该金融机构有合理理由怀疑这些资金是犯罪活动的收益。

查看更多

关注者
0
被浏览
81
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服