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反洗钱_221126_备
金融行动特别工作组第40组关于报告可疑活动的建议中包含了哪三项措施?(选择三个)。
发布于 2021-02-17 21:06:00
【多选题】
A 活动应该立即报告国家的金融情报单位。
B 金融机构已经萎缩了执法活动。
C 金融机构有理由相信活动与恐怖主义融资活动。
D 金融机构帐户持有人联系确定帐户的活动。
E 该金融机构有合理理由怀疑这些资金是犯罪活动的收益。
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lanhaitg
2023-02-17
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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