反洗钱_221126_备

针对代理行的沃尔夫斯堡反洗钱AML原则的两个方面是什么?(选择两个。) (有争议，人选AC)

发布于 2021-02-17 21:06:01

【多选题】
A 至少还要有一个人,是直接业务人员之外的员工，批准代理关系。
B 代理银行业务是一种固有的高风险业务和所有代理行关系应该每年检查。
C 等因素有政治风险的人参与和下游(嵌套)记者记者关系固有的风险增加。
D 机构可在无需考虑其他因素的情况下，对位于具有适当“反洗钱”环境的管辖区(如金融行动特别工作组成员国)的代理行给予低风险评级。

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李佳航 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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