反洗钱_221126_备

《美国爱国者法案》的两个目的是什么?(选择两个。)

发布于 2021-02-17 21:06:00

【多选题】
A 加强美国的措施预防、检测和起诉国际洗钱和恐怖主义融资
B 受特殊审查外国司法管辖区,外国金融机构,国际事务或类类型的账户容易滥用刑事
C 管理和实施经济和贸易制裁基于美国外交政策和国家安全目标与目标国家和政权,恐怖分子,国际毒品贩子
D 设置标准和促进法律的有效实施,管理,和操作措施打击洗钱和恐怖主义融资和其他相关威胁国际金融体系的完整性答:AB

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1234567 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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