反洗钱_221126_备

为降低洗钱风险，应建议古董、宝石、珠宝和艺术品经销商采取以下哪三项措施？

发布于 2021-02-17 21:06:05

【多选题】
A 坚持要求所有卖主在声明上签字，表明其挂售的物品并非偷盗或通过非法手段获取
B 核查所有新卖主和客户的身份，并对其开展尽职调查
C 避免接受买主的现金支付
D 坚持要求所有卖主提交相应的许可证，该许可证由负责销售审批的执法部门签发

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风铃? 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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