反洗钱_221126_备

以下何种情况表明律师可能存在洗钱活动？选

发布于 2021-02-17 21:06:03

【多选题】
A 律师的信托账户定期收到高风险国家或地区的未知汇款人发来的电汇，并立即将这笔资金转移到低风险国家或地区的同一汇款人账户
B 律师的信托账户收到某公开上市的人寿保险公司发来的大额电汇，随后立即将这笔资金转移给低风险国家或地区的某个未知的个人
C 低风险国家或地区的律师账户收到高风险国家或地区另一律师事务所的银行汇票
D 高风险国家或地区的律师账户收到现金存款，金额大大低于报告限额

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wzh1326 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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