反洗钱_221126_备

金融服务企业MSB,为何常被认为洗钱风险高？选

发布于 2021-02-17 21:06:03

【多选题】
A MSB的作用应当是隐藏来自受监管实体的资金
B MSB收取的佣金一般比银行低，对犯罪分子很有吸引力
C 与银行相比，MSB可以向更多高风险国家或地区转移资金
D MSB接受的监管审查在不同国家或地区之间差别很大

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wknu 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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