单项多项多余混合-

可疑交易预警可以通过什么方式产生（)

发布于 2021-03-21 03:00:41

【单选题】
A 手工建立
B 反洗钱系统自动筛选
C 本行内部案件或风险事件
D 业务办理人员发现客户涉及洗钱及恐怖融资风险的身份、行为、交易等异常状况。

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突突死这帮狗奏 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

总行客户部门应对核查情况进行整理、分析，按照核查报告模板（见附件2）要求，将核查情况、工作建议等形成核查报告，反馈总行（）。

2

总分行各部门应在要求的时间内完成相关核查工作。如确有客观困难需()的，应提前协商总行反洗钱主管部门，由总行反洗钱主管部门向监管机构沟通请示。

3

总行（）接到监管机构的金融制裁风险提示单或其他反洗钱及制裁风险核查通知后，按照《中国农业银行信息系统数据提取实施细则》相关规定，向科技部门申请提取相关客户、账户、交易等数据信息。

4

下列属于大额交易标准的（）

5

（）是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，并由系统生成大额交易报告。

6

各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息包括（）

7

各级机构可运用“两查、两析、一比对”的方法对预警进行分析，其中“一比对”指什么（）

8

抢修工作可不录入安管平台。

9

接续报告的内容填写要求报告（）

10

可疑交易预警和报告处理流程各环节的处理时限( )

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