单项多项多余混合-

总分行各部门应在要求的时间内完成相关核查工作。如确有客观困难需()的，应提前协商总行反洗钱主管部门，由总行反洗钱主管部门向监管机构沟通请示。

发布于 2021-03-21 03:00:37

【单选题】
A 上报
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C 延期
D 提交

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知与谁同 2023-03-21

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1

总行（）负责组织开展本条线的业务核查，提供客户开户资料、业务凭证等相关资料、信息，落实客户、业务部门提出的风险管控措施，并对后续管控处理情况进行跟进和检查等。

2

一级分行运营管理部门负责按照总行运营管理部门或一级分行反洗钱主管部门要求，组织开展辖属机构的（），提供客户开户资料、业务凭证等相关资料、信息，采取相关的风险管控措施，并对后续管控处理情况进行跟进和检查等。

3

总分行信用管理部应指导客户部门监控相关客户信贷业务的风险，加强对风险核查客户的授信、用信管理，适度提高审批层级，对已发放贷款应（）。

4

总行反洗钱主管部门汇总客户部门的核查结果，按照监管机构洗钱及制裁风险核查要求，形成核查报告反馈监管机构。对于涉及（）的，应在反馈监管机构前向高级管理层报告。

5

总行客户部门应对核查情况进行整理、分析，按照核查报告模板（见附件2）要求，将核查情况、工作建议等形成核查报告，反馈总行（）。

6

总行（）接到监管机构的金融制裁风险提示单或其他反洗钱及制裁风险核查通知后，按照《中国农业银行信息系统数据提取实施细则》相关规定，向科技部门申请提取相关客户、账户、交易等数据信息。

7

下列属于大额交易标准的（）

8

（）是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，并由系统生成大额交易报告。

9

可疑交易预警可以通过什么方式产生（)

10

各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息包括（）

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