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• qwertyyu 2021-03-21

（）、（）、（）、（）鸦片不满二百克、海-洛-因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金

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• yingang3344 2021-03-21

客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性-交易记账当年计起至少保存（ ）年，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。

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• kid 2021-03-21

客户身份识别和验证程序始于建立业务关系，先于开展一次性-交易，获取的信息用于了解客户及其行为。需要搜集的信息通常包括：（）。

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• LM1998 2021-03-21

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑情形，采取措施表述正确的是（）

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• Royston Yuen 2021-03-21

农业银行各级机构及其工作人员应当依法协助、配合公-安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的（）情况。

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• 蓝色多瑙河 2021-03-21

资产所有人、控制人或管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施资产的，可以向资产所在地县级公-安机关提出申请。对经公-安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定（）等处理有关资产。

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• ZJDZHZ 2021-03-21

采取冻结措施后，涉恐账户或资产所在机构应立即在反洗钱信息管理系统中手工上报涉恐类可疑交易报告，并将资产（）、（）、（）等资产信息，以及客户信息、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公-安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。（）

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• xuexi 2021-03-21

冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的，公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“”或“”。（）

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• 猫哥 2021-03-21

各级机构对冻结资产的管理及处置，应当按照（）、（）等监管部门的相关规定执行。没有规定的，参照公-安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。（）

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• 一只蝲蝲蛄 2021-03-21

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）

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• 897987 2021-03-21

大额交易和可疑交易的（），按照有关监管规定和行内制度执行。

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• Yook 2021-03-21

农业银行制定反洗钱应急计划，确保能够及时（）

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• 2692073248 2021-03-21

半年洗钱类型分析报告内容包括（）

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• qwertyyu 2021-03-21

关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）

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• 信仰。 2021-03-21

以下哪些人员需要承担反洗钱职责（）

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• Jamesjin 2021-03-21

银行柜员发现客户证件或身份证明文件已经过期，应（）

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• Royston Yuen 2021-03-21

客户辩认中保密性规定是指，金融机构应（）

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• 89887603 2021-03-21

以下哪些情形，农业银行有权拒绝开户

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• 7415207 2021-03-21

农业银行在反洗钱工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单，可以根据反洗钱工作需要自主决定是否展（）调查

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• y0000z 2021-03-21

各机构应当按照（）的原则，强化内部管理措施，更新技术手段，逐步完善相关信息系统，统筹考虑保存范围、方式和期限，妥善保管客户身份资料和交易记录，确保能重现每一笔交易

单项多项多余混合-