单项多项多余混合-

各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息包括（）

发布于 2021-03-21 03:00:42

【单选题】
A 相关人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、向行政主管部门了解核实等形式。
B 查询个人信息
C 搜索私有网络资源
D 收集相关人员的身份信息

关注者

0

被浏览

130

machi163 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

MEISHAONV

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1763

被采纳

1763

关注TA

发私信

相关问题

1

总分行各部门应在要求的时间内完成相关核查工作。如确有客观困难需()的，应提前协商总行反洗钱主管部门，由总行反洗钱主管部门向监管机构沟通请示。

2

总行（）接到监管机构的金融制裁风险提示单或其他反洗钱及制裁风险核查通知后，按照《中国农业银行信息系统数据提取实施细则》相关规定，向科技部门申请提取相关客户、账户、交易等数据信息。

3

下列属于大额交易标准的（）

4

（）是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，并由系统生成大额交易报告。

5

可疑交易预警可以通过什么方式产生（)

6

各级机构可运用“两查、两析、一比对”的方法对预警进行分析，其中“一比对”指什么（）

7

抢修工作可不录入安管平台。

8

接续报告的内容填写要求报告（）

9

可疑交易预警和报告处理流程各环节的处理时限( )

10

我们创立了新时代中国特色社会主义思想，明确坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，提出一系列治国理政新理念新思想新战略，实现了马克思主义中国化时代化（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服