接续报告的内容填写要求报告()

发布于 2021-03-21 03:00:44
【单选题】
A 接续报告应当涵盖三个月监测期内的新增可疑交易,接续报告内容应按照可疑交易报告内容要求填写,可以简化报告描述。
B 提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每三个月提交一次接续报告。
C 接续报告应当涵盖三个月监测期内的新增可疑交易,接续报告内容应按照可疑交易报告内容要求填写,不得简化报告描述。
D 对已经上报过可疑交易报告的客户且在三个月监测期内再次产生的预警,经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应对相应预警作“确认”处理后将预警加入接续报告库,在接续期满时生成接续报告并及时进行报送。

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