单项多项多余混合-

各级机构可运用“两查、两析、一比对”的方法对预警进行分析，其中“一比对”指什么（）

发布于 2021-03-21 03:00:43

【单选题】
A 总结预警客户、账户、交易特征，结合核查、分析情况，比对《可疑交易类型和识别点对照表》、中国人民银行洗钱风险提示等，综合判断相关交易是否可疑及疑似涉罪类型。
B 对比预警交易特征与客户历史交易特征是否一致，如交易金额、频率、用途、对手等是否出现异常变化。
C 对比预警客户及账户的基本信息客户资金交易模式、特征和报告情况是否相符
D 对比预警交易特征与客户身份背景信息是否相符

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VV8 2023-03-21

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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1

总行（）接到监管机构的金融制裁风险提示单或其他反洗钱及制裁风险核查通知后，按照《中国农业银行信息系统数据提取实施细则》相关规定，向科技部门申请提取相关客户、账户、交易等数据信息。

2

下列属于大额交易标准的（）

3

（）是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，并由系统生成大额交易报告。

4

可疑交易预警可以通过什么方式产生（)

5

各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息包括（）

6

抢修工作可不录入安管平台。

7

接续报告的内容填写要求报告（）

8

可疑交易预警和报告处理流程各环节的处理时限( )

9

我们创立了新时代中国特色社会主义思想，明确坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，提出一系列治国理政新理念新思想新战略，实现了马克思主义中国化时代化（）。

10

我们经过接续奋斗，实现了小康这个中华民族的千年梦想，打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，全国八百三十二个贫困县全部摘帽，近（）农村贫困人口实现脱贫，九百六十多万贫困人口实现易地搬迁。

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