()是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易,由营业机构进行人工识别,在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警,并由系统生成大额交易报告。

发布于 2021-03-21 03:00:40
【单选题】
A 系统识别
B 人工识别
C 自动识别
D 可疑报告

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