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• ToopBook 2021-02-24

银行机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、 营业场所等，套取银行保险信用参与非法集资活动，已由公 安、 司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内管理。

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• 阿晴 2021-02-24

银行仅承担审核司法手续齐全性、完备性和核实民 警身份的责 任，不承担因执行公 安机关返还通知书而产生的责任。

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• 一樽还酹江月 2021-02-24

《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》中“返还接 受账户”栏必须填写户名、账号、开户网点及所属银行，且加盖 公章要与原冻结通知书一致。

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• 1111 2021-02-24

银行对有权机关提出的冻结“不得冻结账户”或“不得整体冻结 账户”要求有权拒绝，并将相关理由告知办案人员。

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• ahahsh 2021-02-24

银行专门协助有权机关司法查询、冻结的工作人员在审核司法文 书时，发现文书不全、要素欠缺等问题的，要求有权机关及时补 正，确实无法补正的，可先予以办理，要求事后补齐文书材料， 并在回执上注明原因。

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• 路人甲 2021-02-24

被冻结款项的单位或个人对冻结有异议的，银行应当告知其与作 出冻结决定的有权机关联系。

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• fp2090 2021-02-24

经查明冻结财产确实与案件无关的，有权机关应按规定及时解除 冻结，对被冻结财产的单位和个人造成损失的，银行概不承担赔 偿责任。

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• 信仰。 2021-02-24

银行业金融机构可以向有权机关提供电子版查询结果，但必须采 取必要加密措施，并予以必要的标注和说明。

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• 新年 2021-02-24

有权机关针对银行业金融机构查询的涉案信息可以进行抄录、复 制或照相。

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• 小鱼儿 2021-02-24

有权机关无法提供具体查询账号时，银行有权拒绝有权机关的协 助查询请求。

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• 010203 2021-02-24

对有权机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的，有 条件的银行业金融机构可以通过内部协作程序，向有权限查询的 上级机构或系统内其他分支机构提出协查请求，并通过内部程序 反馈查询的有权机关。

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• 萧萧 2021-02-24

协助查询、资金返还等工作无法现场办理完毕的，可以由提出协 助要求的公 安机关指派一名办案人员持本人有效证件和单位介 绍信到协助银行取回反馈结果。

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• leidengsen 2021-02-24

银行业金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后，在办理 之前应向客户确认。

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• MEISHAONV 2021-02-24

公 安机关办理资金返还工作时，可由一名公 安机关办案人员带被 害人，持《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》前 往冻结银行办理返还工作。

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• 步云☁️ 2021-02-24

银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助 查询、冻结、返还工作。

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• 至尊黄铜 2021-02-24

为构建形成上下联动、相互支撑的全国一体化打击电信网络诈骗 犯罪格局，国家将全面建成省、市、县三级反诈中心。

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• likuniven 2021-02-24

对非法出租、出借、出售、购买“两卡”人员，有关机关可将该 单位或个人纳入征信失信名单，进行全社会曝光。

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• 宇轩 2021-02-24

银行发现账户存在大量转入转出交易的，应对交易背景进行调 查，发现存在异常的，应按照审慎原则貂整向单位和个人提供相 关服务。

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• 安娜尔 2021-02-24

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、 30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可 转账。

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• LM1998 2021-02-24

银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音 提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒。

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