Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
提问
会员
中心
登录
注册
安康杯-练习
对非法出租、出借、出售、购买“两卡”人员,有关机关可将该 单位或个人纳入征信失信名单,进行全社会曝光。
发布于 2021-02-24 21:14:17
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
99
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
7415207
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
likuniven
这家伙很懒,什么也没写!
提问
629
回答
1136
被采纳
1136
关注TA
发私信
相关问题
1
银行应当建立客户联系电话号码与个人身份证件号码的一一对 应关系,严禁出现多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的 情况。
2
对于单位批量开户的,可以统一预留单位财务人员联系电话。
3
银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音 提示,并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒。
4
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、 30万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可 转账。
5
银行发现账户存在大量转入转出交易的,应对交易背景进行调 查,发现存在异常的,应按照审慎原则貂整向单位和个人提供相 关服务。
6
为构建形成上下联动、相互支撑的全国一体化打击电信网络诈骗 犯罪格局,国家将全面建成省、市、县三级反诈中心。
7
银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助 查询、冻结、返还工作。
8
公 安机关办理资金返还工作时,可由一名公 安机关办案人员带被 害人,持《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》前 往冻结银行办理返还工作。
9
银行业金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后,在办理 之前应向客户确认。
10
协助查询、资金返还等工作无法现场办理完毕的,可以由提出协 助要求的公 安机关指派一名办案人员持本人有效证件和单位介 绍信到协助银行取回反馈结果。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部