安康杯-练习

对于单位批量开户的，可以统一预留单位财务人员联系电话。

发布于 2021-02-24 21:14:13

【判断题】

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victory 2023-02-24

IT界扛把子

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杜霄凡

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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位，银行不得为其开户。

2

银行核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的单位，不得为其开户。

3

对法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应加强对该单位开户意愿的核查，留存面签是音视频资料。

4

根据银发（2016）261号文规定，银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应暂停其非柜面业务。

5

银行应当建立客户联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，严禁出现多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况。

6

银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒。

7

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、 30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

8

银行发现账户存在大量转入转出交易的，应对交易背景进行调查，发现存在异常的，应按照审慎原则貂整向单位和个人提供相关服务。

9

对非法出租、出借、出售、购买“两卡”人员，有关机关可将该单位或个人纳入征信失信名单，进行全社会曝光。

10

为构建形成上下联动、相互支撑的全国一体化打击电信网络诈骗犯罪格局，国家将全面建成省、市、县三级反诈中心。

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