安康杯-练习

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位，银行不得为其开户。

发布于 2021-02-24 21:14:08

【判断题】

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87756655 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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Lomu

这家伙很懒，什么也没写！

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人民银行可将公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人信息已送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

2

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人，5年内不得为其新开立账户。

3

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

4

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人，3年不得为其新开立账户。

5

银行员工在办理开户业务时，发现冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

6

银行核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的单位，不得为其开户。

7

对法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应加强对该单位开户意愿的核查，留存面签是音视频资料。

8

根据银发（2016）261号文规定，银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应暂停其非柜面业务。

9

银行应当建立客户联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，严禁出现多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况。

10

对于单位批量开户的，可以统一预留单位财务人员联系电话。

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