安康杯-练习

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人，5年内不得为其新开立账户。

发布于 2021-02-24 21:14:05

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MEISHAONV 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经县级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。

2

银行按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份信息的，银行应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务。

3

银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，确认无风险的，可以恢复开户人账户正常业务。

4

账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户额声明，银行和支付机构予以销户。

5

人民银行可将公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人信息已送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

6

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

7

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人，3年不得为其新开立账户。

8

银行员工在办理开户业务时，发现冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

9

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位，银行不得为其开户。

10

银行核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的单位，不得为其开户。

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