安康杯-练习

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经县级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。

发布于 2021-02-24 21:14:00

【判断题】

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cr9 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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1

不能知悉相关案件信息的，由银行金融机构按照本单位内部控制管理相关规章制度进行初步核查并认定。

2

案件处置过程中，案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的，银行发案机构应第一时间以案件风险快报的形式报告属地监管部门

3

对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪的，案发银行应及时撤销案件，报告报送路径与案件确认报告一致。

4

经银保监局核查确认不符合案件定义的，案发银行应及时撤销案件。

5

对于业外案件，必要时也可以督导银行机构内部问责，开展行政处罚。

6

银行按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份信息的，银行应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务。

7

银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，确认无风险的，可以恢复开户人账户正常业务。

8

账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户额声明，银行和支付机构予以销户。

9

人民银行可将公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人信息已送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

10

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人，5年内不得为其新开立账户。

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