安康杯-练习

案件处置过程中，案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的，银行发案机构应第一时间以案件风险快报的形式报告属地监管部门

发布于 2021-02-24 21:13:56

【判断题】

关注者

0

被浏览

24

杨子 2023-02-24

给我一个不努力成为资本家的理由？

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

色即是空

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

提问

回答

947

被采纳

885

关注TA

发私信

相关问题

1

银行金融机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，该类案件列入业内案件管理。

2

外部人员在银行场所内，以暴力等方式危害银行场所安全及银行员工、客户人身安全的刑事犯罪案件列入业外案件管理。

3

外部单位、人员直接利用银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行或客户合法权益的刑事犯罪案件列入业内案件管理。

4

案件性质、案件分类及涉案金额应依据公安、司法、监察等机关的立案相关信息确定。

5

不能知悉相关案件信息的，由银行金融机构按照本单位内部控制管理相关规章制度进行初步核查并认定。

6

对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪的，案发银行应及时撤销案件，报告报送路径与案件确认报告一致。

7

经银保监局核查确认不符合案件定义的，案发银行应及时撤销案件。

8

对于业外案件，必要时也可以督导银行机构内部问责，开展行政处罚。

9

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经县级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。

10

银行按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份信息的，银行应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服