安康杯-练习

外部单位、人员直接利用银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行或客户合法权益的刑事犯罪案件列入业内案件管理。

发布于 2021-02-24 21:13:53

【判断题】

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印象 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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案件管理工作应坚持机构为主、属地监管、分级负责、分类查处原则。

2

银行金融机构发生的业内案件是指银行金融机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行金融机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

3

银行金融机构从业人员针对本金融机构系统实施的侵权犯罪案件不列入业内案件范畴，属于内部违规案事件。

4

银行金融机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，该类案件列入业内案件管理。

5

外部人员在银行场所内，以暴力等方式危害银行场所安全及银行员工、客户人身安全的刑事犯罪案件列入业外案件管理。

6

案件性质、案件分类及涉案金额应依据公安、司法、监察等机关的立案相关信息确定。

7

不能知悉相关案件信息的，由银行金融机构按照本单位内部控制管理相关规章制度进行初步核查并认定。

8

案件处置过程中，案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的，银行发案机构应第一时间以案件风险快报的形式报告属地监管部门

9

对于公安、司法、监察等机关依法撤案、检察机关不予起诉、审判机关判决无罪的，案发银行应及时撤销案件，报告报送路径与案件确认报告一致。

10

经银保监局核查确认不符合案件定义的，案发银行应及时撤销案件。

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