安康杯-练习

案件管理工作应坚持机构为主、属地监管、分级负责、分类查处原则。

发布于 2021-02-24 21:13:48

【判断题】

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77650023 2023-02-24

别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。

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这家伙很懒，什么也没写！

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案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于24小时内将案件确认报告分别报送法人总部和属地监管机关。

2

事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于五个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机关。

3

由外部单位、人员实施的针对银行场所及其从业人员、客户的刑事犯罪案件即为业外案件。

4

《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）所称银行及其从业人员“违法违规行为”是指违反法律、行政法规、规章和规范性文件的行为。

5

银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但在案件防范和处置过程负有责任，此类案件应按业内案件报送与处置。

6

银行金融机构发生的业内案件是指银行金融机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行金融机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

7

银行金融机构从业人员针对本金融机构系统实施的侵权犯罪案件不列入业内案件范畴，属于内部违规案事件。

8

银行金融机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，该类案件列入业内案件管理。

9

外部人员在银行场所内，以暴力等方式危害银行场所安全及银行员工、客户人身安全的刑事犯罪案件列入业外案件管理。

10

外部单位、人员直接利用银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行或客户合法权益的刑事犯罪案件列入业内案件管理。

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