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《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）所称银行及其从业人员“违法违规行为”是指违反法律、行政法规、规章和规范性文件的行为。

发布于 2021-02-24 21:13:46

【判断题】

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black97 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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非法集资，是指公司、企业或其他组织、个人未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道向社会公众或者集体募集资金的行为。

2

使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，数额巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑，数额特别巨大的，应处十年以上有期徒刑，直至无期徒刑。

3

案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于24小时内将案件确认报告分别报送法人总部和属地监管机关。

4

事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于五个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地监管机关。

5

由外部单位、人员实施的针对银行场所及其从业人员、客户的刑事犯罪案件即为业外案件。

6

银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但在案件防范和处置过程负有责任，此类案件应按业内案件报送与处置。

7

案件管理工作应坚持机构为主、属地监管、分级负责、分类查处原则。

8

银行金融机构发生的业内案件是指银行金融机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行金融机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

9

银行金融机构从业人员针对本金融机构系统实施的侵权犯罪案件不列入业内案件范畴，属于内部违规案事件。

10

银行金融机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，该类案件列入业内案件管理。

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