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安康杯-练习
银行业金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后,在办理 之前应向客户确认。
发布于 2021-02-24 21:14:21
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lzq
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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leidengsen
这家伙很懒,什么也没写!
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1
银行发现账户存在大量转入转出交易的,应对交易背景进行调 查,发现存在异常的,应按照审慎原则貂整向单位和个人提供相 关服务。
2
对非法出租、出借、出售、购买“两卡”人员,有关机关可将该 单位或个人纳入征信失信名单,进行全社会曝光。
3
为构建形成上下联动、相互支撑的全国一体化打击电信网络诈骗 犯罪格局,国家将全面建成省、市、县三级反诈中心。
4
银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助 查询、冻结、返还工作。
5
公 安机关办理资金返还工作时,可由一名公 安机关办案人员带被 害人,持《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》前 往冻结银行办理返还工作。
6
协助查询、资金返还等工作无法现场办理完毕的,可以由提出协 助要求的公 安机关指派一名办案人员持本人有效证件和单位介 绍信到协助银行取回反馈结果。
7
对有权机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的,有 条件的银行业金融机构可以通过内部协作程序,向有权限查询的 上级机构或系统内其他分支机构提出协查请求,并通过内部程序 反馈查询的有权机关。
8
有权机关无法提供具体查询账号时,银行有权拒绝有权机关的协 助查询请求。
9
有权机关针对银行业金融机构查询的涉案信息可以进行抄录、复 制或照相。
10
银行业金融机构可以向有权机关提供电子版查询结果,但必须采 取必要加密措施,并予以必要的标注和说明。
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