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安康杯-练习
银行业金融机构可以向有权机关提供电子版查询结果,但必须采 取必要加密措施,并予以必要的标注和说明。
发布于 2021-02-24 21:14:26
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你的小公举
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
银行业金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后,在办理 之前应向客户确认。
2
协助查询、资金返还等工作无法现场办理完毕的,可以由提出协 助要求的公 安机关指派一名办案人员持本人有效证件和单位介 绍信到协助银行取回反馈结果。
3
对有权机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的,有 条件的银行业金融机构可以通过内部协作程序,向有权限查询的 上级机构或系统内其他分支机构提出协查请求,并通过内部程序 反馈查询的有权机关。
4
有权机关无法提供具体查询账号时,银行有权拒绝有权机关的协 助查询请求。
5
有权机关针对银行业金融机构查询的涉案信息可以进行抄录、复 制或照相。
6
经查明冻结财产确实与案件无关的,有权机关应按规定及时解除 冻结,对被冻结财产的单位和个人造成损失的,银行概不承担赔 偿责任。
7
被冻结款项的单位或个人对冻结有异议的,银行应当告知其与作 出冻结决定的有权机关联系。
8
银行专门协助有权机关司法查询、冻结的工作人员在审核司法文 书时,发现文书不全、要素欠缺等问题的,要求有权机关及时补 正,确实无法补正的,可先予以办理,要求事后补齐文书材料, 并在回执上注明原因。
9
银行对有权机关提出的冻结“不得冻结账户”或“不得整体冻结 账户”要求有权拒绝,并将相关理由告知办案人员。
10
《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》中“返还接 受账户”栏必须填写户名、账号、开户网点及所属银行,且加盖 公章要与原冻结通知书一致。
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