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• guml 2021-03-19

客户出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户( )

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• zzq_123456 2021-03-19

某个人客户持二代居民身份证至我行营业机构签约存金通业务，其CCS等级为禁止类，则应当（）。

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• Jamesjin 2021-03-19

一级分行反洗钱中心可设置（）等团队。

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• ko1010000 2021-03-19

A公司出具的《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，以下哪些是必填项。

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• 153****1698 2021-03-19

高固有风险，控制有效性采取（），可将剩余风险控制为中风险。

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• zwk906156808 2021-03-19

张某交易可疑，我行对其报送了重点可疑交易报告，则我行不能采取的风险控制措施包括：（）

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• qutui 2021-03-19

上海市宝山区某人民法院预对开户在闵行区的某涉案账户进行扣划，可通过下列（）方式办理

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• 794603837 2021-03-19

下列属于客户特性风险子项因素的有（）。

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• leidengsen 2021-03-19

某人民法院法官张某前来我行司法查询，因涉案账户较多，无法现场办理完毕，事后该法官可持（）到我行取回反馈结果。

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• 24k 2021-03-19

下列（）需要专夹保管《尽职调查表》。

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• 91510681214285398E 2021-03-19

下列属于总行内控合规部的职责的是（）。

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• tomding 2021-03-19

下列（）是我行可以受理的业务。

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• black97 2021-03-19

下列（）属于美国二级制裁范围。

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• quyu1 2021-03-19

中国人民银行调查人员张三、李四对甲银行进行反洗钱调查，并出示了合法证件和调查通知书。调查过程中张三发现甲银行行长王五行迹可疑，意图篡改交易记录，需要进一步核查。则下列说法错误的是（）。

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• 77565001 2021-03-19

各国应当保存与本国反洗钱与反恐怖融资体系有效性相关的全面数据。其中应包括接受与分发的（），（），（），（），以及双边司法协助或其它国际合作请求的数据

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• kid 2021-03-19

各国应当确保主管部门有能力运用一系列适用于洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资的调查方法。这些调查方法包括：（）

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• hymnsoul3 2021-03-19

各国可允许金融机构依托第三方实施建议10中规定的(a)至(c)项客户尽职调查措施或引荐业务，但应确保满足以下四项标准。如允许由第三方实施客户尽职调查，客户尽职调查的最终责任仍由依托第三方的金融机构承担。（）

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• 915158822 2021-03-19

对赌博业应当采取全面的监督管理制度，确保其有效实施必要的反洗钱与反恐怖融资措施。至少应做到：（）

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• Huang 2021-03-19

各国和金融机构应当识别、评估可能由下列情形带来的洗钱与恐怖融资风险：（）

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• quyu1 2021-03-19

对于跨境代理行及其他类似的业务关系，除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构：（）

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