总行多选01

各国和金融机构应当识别、评估可能由下列情形带来的洗钱与恐怖融资风险：（）

发布于 2021-03-19 06:32:09

【多选题】
A 新产品、新业务以及新交割机制的发展
B 新产品、现有产品中新技术或研发中技术的应用
C 正常业务
D 合法业务

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wzh1326 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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客户忘记电子渠道登录密码或电子渠道登录密码锁定时，可以办理的交易有：

2

“更换动态密码设备”实现原持有____更换为K令和客户持有K令丢失及损坏没电等情况更换新K令的功能

3

对于跨境代理行及其他类似的业务关系，除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构：（）

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5

办理“电子银行签约”是，电子银行服务手机号是否做出修改均需要发送验证码，获取短信验证码可以获取____次，超出次数则提示交易失败，签约流程结束。

6

“账户明细”交易支持____时长的账户明细查询打印。

7

“账户明细”交易免费打印____时长的账户明细。

8

“账户明细”交易支持____时长的账户明细进行筛选打印

9

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10

“账户明细”交易支持____银行介质办理。

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