总行多选01

对于跨境代理行及其他类似的业务关系，除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构：（）

发布于 2021-03-19 06:32:08

【多选题】
A 收集代理机构的充分信息，以全面了解代理机构的业务性质，并通过公开信息判断代理机构的信誉和监管质量，包括是否因洗钱或恐怖融资遭受调查或监管
B 评估代理机构的反洗钱与反恐怖融资控制制度
C 在建立新的代理业务关系之前，获得高级管理层的批准； (d)明确规定每个机构的相应职责
D 关于“过路账户”“，确信代理行已对可以直接使用委托行账户的客户实施客户尽职调查，确信代理行能够应委托行要求提供其通过客户尽职调获取的有关信息

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y0000z 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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quyu1

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1

客户办理“电子银行签约”或“补办网银证书”时，K宝密码可以设置为

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对于外国的政治公众人物（作为客户或受益所有人），除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构：（）

3

当客户需要注销本卡电子银行服务渠道时，可以办理的交易有：

4

客户忘记电子渠道登录密码或电子渠道登录密码锁定时，可以办理的交易有：

5

“更换动态密码设备”实现原持有____更换为K令和客户持有K令丢失及损坏没电等情况更换新K令的功能

6

客户可使用____交易查询全渠道、网上银行、掌上银行、短信银行、电话银行、ATM转账限额、个人消息服务七项签约查询。

7

办理“电子银行签约”是，电子银行服务手机号是否做出修改均需要发送验证码，获取短信验证码可以获取____次，超出次数则提示交易失败，签约流程结束。

8

各国和金融机构应当识别、评估可能由下列情形带来的洗钱与恐怖融资风险：（）

9

“账户明细”交易支持____时长的账户明细查询打印。

10

“账户明细”交易免费打印____时长的账户明细。

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