总行多选01

对于外国的政治公众人物（作为客户或受益所有人），除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构：（）

发布于 2021-03-19 06:32:07

【多选题】
A 建立适当的风险管理系统，以确定客户或受益所有人是否为政治公众人物
B 获得高级管理层的批准方可建立（或维持现有）业务关系
C 采取合理措施确定其财产和资金来源
D 对业务关系进行强化的持续监测

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sdntb 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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客户处于____情况下需要办理“补打K令激活码”交易。

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“电子银行签约”交易中，存量客户（此卡未签约）选择绑定名下其他已签约账户时，只需：

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