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单项多项多余混合-2
营业机构或专门受理部门接到公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院协助查询要求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户、存款余额信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈。
发布于 2021-03-21 02:59:56
【单选题】
A 5
B 3
C 10
D 7
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Jamesjin
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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1
()客户的复核期限不超过半年。
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()客户的复核期限不超过一年。
3
()客户的复核期限不超过两年。
4
()客户的复核期限不超过四年。
5
涉及禁止类客户风险等级调整的,由总行()审核。
6
无法现场办理完毕的,营业机构或专门受理部门应当允许提出协助查询要求的公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院,指派至少( )名相关或非相关的办案人员持有效的本人工作证或人民-警-察证和单位介绍信,事后到该营业机构或专门受理部门取回反馈结果。
7
公-安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( )个月。人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( )年。
8
总行反洗钱主管部门在申请之日起( )个工作日内或延长期限届满时,未收到人民银行总行通知的,应自期限届满次日起,通知客户主管部门终止交易限制措施。
9
与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的()、控制人或者管理人。
10
由客户主管部门牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与()的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致。
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