单项多项多余混合-

（）客户的复核期限不超过四年。

发布于 2021-03-21 02:59:54

【单选题】
A 禁止类、高风险
B 中风险
C 中低风险
D 低风险

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ToopBook 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指营业机构根据客户尽职调查及对客户风险的整体评判情况，对系统初评结果进行复评确认。复评结果与系统初评结果不一致的，由复评人员提出调整意见。

2

客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指中风险及以下等级由营业机构负责人或指定专人审核后确定；高风险等级由营业机构的上级机构逐级审核，最终由一级分行反洗钱主管部门确定。

3

（）客户的复核期限不超过半年。

4

（）客户的复核期限不超过一年。

5

（）客户的复核期限不超过两年。

6

涉及禁止类客户风险等级调整的，由总行（）审核。

7

营业机构或专门受理部门接到公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院协助查询要求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户、存款余额信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

8

无法现场办理完毕的，营业机构或专门受理部门应当允许提出协助查询要求的公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院，指派至少（）名相关或非相关的办案人员持有效的本人工作证或人民-警-察证和单位介绍信，事后到该营业机构或专门受理部门取回反馈结果。

9

公-安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）个月。人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）年。

10

总行反洗钱主管部门在申请之日起（）个工作日内或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。

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