单项多项多余混合-

（）客户的复核期限不超过半年。

发布于 2021-03-21 02:59:52

【单选题】
A 禁止类、高风险
B 中风险
C 中低风险
D 低风险

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SMALL 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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1

（）指经定性分析和定量评估，基本无可疑特征，但存在个别评估指标风险分值偏高的客户。

2

客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指各级机构应根据反洗钱风险评估需要，全面收集客户风险等级分类所需相关信息，主要来源包括相关业务系统保存的客户资料和交易记录、客户部门调查获取的相关信息、互联网公共平台获取的信息等。当客户信息发生变化时应及时更新和补充。

3

客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指等级分类系统根据收集到的信息，采取直接认定法或综合评级法，自动对客户风险进行评估和分类。

4

客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指营业机构根据客户尽职调查及对客户风险的整体评判情况，对系统初评结果进行复评确认。复评结果与系统初评结果不一致的，由复评人员提出调整意见。

5

客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指中风险及以下等级由营业机构负责人或指定专人审核后确定；高风险等级由营业机构的上级机构逐级审核，最终由一级分行反洗钱主管部门确定。

6

（）客户的复核期限不超过一年。

7

（）客户的复核期限不超过两年。

8

（）客户的复核期限不超过四年。

9

涉及禁止类客户风险等级调整的，由总行（）审核。

10

营业机构或专门受理部门接到公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院协助查询要求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户、存款余额信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

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