单项多项多余混合-

客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指等级分类系统根据收集到的信息，采取直接认定法或综合评级法，自动对客户风险进行评估和分类。

发布于 2021-03-21 02:59:49

【单选题】
A 信息收集
B 系统初评
C 人工复评
D 审核确定

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颖颖就要嘤嘤嘤 2023-03-21

别惹我会喷火?

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1

（）指国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户，以及联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。

2

（）指经定性分析和定量评估，具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑，需要采取强化风险控制措施的客户。

3

（）指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱或恐怖融资风险，需要进行跟踪监测，进一步判断其风险特性的客户。

4

（）指经定性分析和定量评估，基本无可疑特征，但存在个别评估指标风险分值偏高的客户。

5

客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指各级机构应根据反洗钱风险评估需要，全面收集客户风险等级分类所需相关信息，主要来源包括相关业务系统保存的客户资料和交易记录、客户部门调查获取的相关信息、互联网公共平台获取的信息等。当客户信息发生变化时应及时更新和补充。

6

客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指营业机构根据客户尽职调查及对客户风险的整体评判情况，对系统初评结果进行复评确认。复评结果与系统初评结果不一致的，由复评人员提出调整意见。

7

客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指中风险及以下等级由营业机构负责人或指定专人审核后确定；高风险等级由营业机构的上级机构逐级审核，最终由一级分行反洗钱主管部门确定。

8

（）客户的复核期限不超过半年。

9

（）客户的复核期限不超过一年。

10

（）客户的复核期限不超过两年。

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