单项多项多余混合-

（）指国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户，以及联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。

发布于 2021-03-21 02:59:44

【单选题】
A 禁止类
B 高风险
C 中风险
D 中低风险

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石头 2023-03-21

火箭烧煤油

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

营业机构直接接受中国人民银行或其省一级派出机构反洗钱调查时，应核对调查人员数量及所出示的（）是否符合规定和要求，核对无误后，方可协助调查。

2

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取以下哪项措施

3

处理与审核时限要求。新客户风险等级人工复评的处理与审核时限为（）个工作日；客户定期复核、风险等级调整（包括人工调整、系统自动预警、风险调整请求、名单维护）的处理与审核时限为（）个工作日。

4

客户提交开户申请时，在我行个人客户身份识别和尽职调查实施的初始阶段，柜面填写（）并做好客户资料的审核。

5

某国（地区）的上游犯罪状况。客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人的国籍、住所、注册地、经营所在地属于我国及FATF等国际权威组织发布的存在较严重恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私、跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗以及支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家（地区），风险程度（）。

6

（）指经定性分析和定量评估，具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑，需要采取强化风险控制措施的客户。

7

（）指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱或恐怖融资风险，需要进行跟踪监测，进一步判断其风险特性的客户。

8

（）指经定性分析和定量评估，基本无可疑特征，但存在个别评估指标风险分值偏高的客户。

9

客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指各级机构应根据反洗钱风险评估需要，全面收集客户风险等级分类所需相关信息，主要来源包括相关业务系统保存的客户资料和交易记录、客户部门调查获取的相关信息、互联网公共平台获取的信息等。当客户信息发生变化时应及时更新和补充。

10

客户风险等级分类基本流程包括信息收集、系统初评、人工复评和审核确定等四个环节。（）是指等级分类系统根据收集到的信息，采取直接认定法或综合评级法，自动对客户风险进行评估和分类。

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