单项多项多余混合-

与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的()、控制人或者管理人。

发布于 2021-03-21 03:00:00

【单选题】
A 所有人
B 控股人
C 使用人
D 调查人

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大鱼小鱼 2023-03-21

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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kid

这家伙很懒，什么也没写！

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1

涉及禁止类客户风险等级调整的，由总行（）审核。

2

营业机构或专门受理部门接到公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院协助查询要求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户、存款余额信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

3

无法现场办理完毕的，营业机构或专门受理部门应当允许提出协助查询要求的公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院，指派至少（）名相关或非相关的办案人员持有效的本人工作证或人民-警-察证和单位介绍信，事后到该营业机构或专门受理部门取回反馈结果。

4

公-安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）个月。人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）年。

5

总行反洗钱主管部门在申请之日起（）个工作日内或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。

6

由客户主管部门牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与()的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致。

7

农业银行各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

8

各级机构在经营活动中有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据（）的规定报告可疑交易，并依法向公-安机关、国家安全机关报告。

9

资产所有人、控制人或管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施资产的，可以向资产所在地县级（）提出申请。对经相关审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定用途、金额、方式等处理有关资产。

10

依据《国网湖北省电力有限公司关于印发生产作业安全管控标准化工作规范（试行）的通知》（鄂电司安监〔2021〕3号），（）应全部纳入周作业计划管理。

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