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• 毒。 2021-03-21

对经公-安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定（）、（）、（）等处理有关资产。（）

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• 86578981 2021-03-21

发现各级行在协助公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询、冻结工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任；构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任：（）

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• Goboo 2021-03-21

《反恐怖主义法》规定：公-安机关应当会同有关部门将遭受恐怖袭击的可能性较大以及遭受恐怖袭击可能造成重大的（????）的单位、场所、活动、设施等确定为防范恐怖袭击的重点目标，报本级反恐怖主义工作领导机构备案。

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• matahu 2021-03-21

《反恐怖主义法》规定公-安机关和有关部门对宣扬极端主义利用极端主义危害公共安全、（????）的应当及时予以制止，依法追究法律责任。

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• SMALL 2021-03-21

《反恐怖主义法》规定公-安机关调查恐怖活动嫌疑可以依照有关法律规定对嫌疑人员进行（????）可以提取或者采集肖像、指纹、虹膜图像等人体生物识别信息和血液、尿液、脱落细胞等生物样本并留存其签名。

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• 1111 2021-03-21

公-安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限 不得超过（）。人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（　）。

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• 至尊黄铜 2021-03-21

公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院要求调取( )等信息，或查询本办法第十六条规定以外信息的，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民-警-察证，以及加盖县级以上公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院公章的调取证据通知书，到本行营业机构或专门受理部门现场办理。

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• Topophilia 2021-03-21

公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院要求本行协助查询时，应 当由（　）以上办案人员持有效的本人工作证或人民-警-察证，以及加盖（　）以上公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院公章的协助查询财产的法律文书，到（　）或专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送查询需求的除外。

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• 知与谁同 2021-03-21

总行发现各级行在协助公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查 询、冻结工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任；构成犯罪的，将移送司法机关依法追 究刑事责任：

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• 何小帅 2021-03-21

“CCS等级”为（）的，可以正常办理开户、签约、信息变更及金融性-交易业务。

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• 173805655 2021-03-21

境内分行为我行NRA客户办理的货物贸易项下对公国际汇款业务，要加强业务背景调查,主要对以下哪些要素进行筛查？

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• 蓝色多瑙河 2021-03-21

1．《单位结算账户使用身份服务申请表》随开户资料永久保管。存量单位结算账户开通使用身份服务的，《单位结算账户使用身份服务申请表》随（）一并保管。

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• likuniven 2021-03-21

树立反洗钱合规核心理念:（）、建立反洗钱合规约束机制、确立反洗钱合规建设方向

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• 186****0683 2021-03-21

总行客户管理部门包括公司业务部、投资银行部、普惠金融事业部、机构业务部、个人金融部、私人银行部、（）、农户金融部、国际金融部、网络金融部、托管业务部、信用卡中心等具有客户管理职责的部门。

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• 石头 2021-03-21

客户CCS等级分类采用（）和人工复评调整相结合的方式开展，具体参见《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-03-21

对于拟准入为网络机构,（）评估意见为同意准入,且（）合规意见为审核通过的,即完成准入;对于拟准入为代理行客户的,需报（）客户牵头管理部门的分管副长审批。

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• 苏苏 2021-03-21

定居国外的中国（内地/大陆）公民、港澳居民、台湾居民的经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（）审批

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• 杨小咩 2021-03-21

存金通1号提货重量在（）克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币（）万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查

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• MrCheng 2021-03-21

2010年9月，金融犯罪执法网络发布了一项法规草案，要求某些银行和货币转账者在发送或接收转账指令之日起的（）个工作日内报告客户的跨境电子资金转移（CBETF）的具体信息。

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• 野百合也有春天 2021-03-21

2011年9月11日恐怖袭击惨剧发生后，美国随即于（）出台《美国爱国者法案》。《美国爱国者法案》第三篇 —“2001年国际反洗钱及反恐怖主义融资法”，就针对在美国境内开展业务运营的金融机构的反洗钱制度进行了重大修改。

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