单项多项多余混合-2

公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院要求调取( )等信息，或查询本办法第十六条规定以外信息的，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民-警-察证，以及加盖县级以上公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院公章的调取证据通知书，到本行营业机构或专门受理部门现场办理。

发布于 2021-03-21 03:11:55

【多选题】
A 视频监控录像
B 纸质传票
C 档案资料
D 开户信息

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SMALL 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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至尊黄铜

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《中国农业银行托管业务客户身份识别与尽职调查操作规程》中，托管产品账户开立、变更和撤销及持续识别和重新识别的客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定要求管理。客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性-交易记账当年计起至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

2

“CCS等级”为（）的，可以正常办理开户、签约、信息变更及金融性-交易业务。

3

支付业务交易记录包括每笔交易的（）等资料。前端业务系统与支付系统的设计，应满足-交易回看、业务重现的需要。

4

总行发现各级行在协助公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询、冻结工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任；构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任：

5

公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院要求本行协助查询时，应当由（　）以上办案人员持有效的本人工作证或人民-警-察证，以及加盖（　）以上公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院公章的协助查询财产的法律文书，到（　）或专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送查询需求的除外。

6

冻结涉案账户的款项数额，应当与（　　）。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定（　）的，公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院应当在协助冻结财产法律文书上明确注明（）

7

公-安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）。人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（　）。

8

被冻结的存款、汇款等财产在冻结期限内如需解冻，应当由作出原冻结决定的（　　）出具协助解除冻结财产法律文书，由（　）以上办案人员持有效的本人工作证或人民-警-察证和协助解除冻结财产法律文书到原发起冻结的营业机构和专门受理部门办理。在冻结期限内本行任何机构和部门（　）解除冻结。

9

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院不得（　　），但可以（　　）。冻结解除的，登记在先的轮候冻结（　　）。冻结期限届满前办理续冻的，（　　）。

10

客户的主要及其他经营或业务范围，身份证明文件载明的经营范围信息，或按证明文件上指引的方式获取的经营范围信息。对于无法提供经营范围的可不提供，如财政、社保、税务、国土、气象、海关、农林、政法等机关单位，军-队、武警等部-队单位，单位设立的独立核算的附属机构()

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