单项多项多余混合-

客户的主要及其他经营或业务范围，身份证明文件载明的经营范围信息，或按证明文件上指引的方式获取的经营范围信息。对于无法提供经营范围的可不提供，如财政、社保、税务、国土、气象、海关、农林、政法等机关单位，军-队、武警等部-队单位，单位设立的独立核算的附属机构()

发布于 2021-03-21 03:12:16

【多选题】
A 无字号个体工商户，居民委员会、
B 村民委员会、社区委员会
C 外国驻华机构，境外机构，外资银行等
D 外资银行等

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listenjoy 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院要求调取( )等信息，或查询本办法第十六条规定以外信息的，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民-警-察证，以及加盖县级以上公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院公章的调取证据通知书，到本行营业机构或专门受理部门现场办理。

2

冻结涉案账户的款项数额，应当与（　　）。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定（　）的，公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院应当在协助冻结财产法律文书上明确注明（）

3

公-安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）。人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（　）。

4

被冻结的存款、汇款等财产在冻结期限内如需解冻，应当由作出原冻结决定的（　　）出具协助解除冻结财产法律文书，由（　）以上办案人员持有效的本人工作证或人民-警-察证和协助解除冻结财产法律文书到原发起冻结的营业机构和专门受理部门办理。在冻结期限内本行任何机构和部门（　）解除冻结。

5

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院不得（　　），但可以（　　）。冻结解除的，登记在先的轮候冻结（　　）。冻结期限届满前办理续冻的，（　　）。

6

《反恐怖主义法》规定公-安机关调查恐怖活动嫌疑可以依照有关法律规定对嫌疑人员进行（????）可以提取或者采集肖像、指纹、虹膜图像等人体生物识别信息和血液、尿液、脱落细胞等生物样本并留存其签名。

7

《反恐怖主义法》明确规定，（）依照本法和其他有关法律、行政法规、军-事法规以及国务院、中央军-事委员会的命令，并根据反恐怖主义工作领导机构的部署，防范和处置恐怖活动。

8

《反恐怖主义法》规定公-安机关和有关部门对宣扬极端主义利用极端主义危害公共安全、（????）的应当及时予以制止，依法追究法律责任。

9

《反恐怖主义法》规定：公-安机关应当会同有关部门将遭受恐怖袭击的可能性较大以及遭受恐怖袭击可能造成重大的（????）的单位、场所、活动、设施等确定为防范恐怖袭击的重点目标，报本级反恐怖主义工作领导机构备案。

10

农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本办法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行（）有效防范洗钱风险。

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