单项多项多余混合-2

1．《单位结算账户使用身份服务申请表》随开户资料永久保管。存量单位结算账户开通使用身份服务的，《单位结算账户使用身份服务申请表》随（）一并保管。

发布于 2021-03-21 03:09:45

【单选题】
A 传票
B 原开户资料
C 审批文件
D 以上都不对

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zwk906156808 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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合规资料的保存应参照运营档案管理的相关规定，所有资料及记录应至少保存（）年

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对公柜面业务审核要点：客户经理提供的《对公客户尽职调查表》信息完整、结论明确，否则退回补充；（）；如CCS等级为“禁止类”，禁止开户；如CCS等级为“高风险类”，客户经理需提供开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批文件；如法定代表人、实际控制人、受益人或关系密切人为外国政要人士，客户经理需提供总行审批的文件。

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对公柜面业务其他审核要点：法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件，需通过联网核查等措施进行核实。（）。按照现行制度要求，审核客户提供的其他开户资料。

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通过超级柜台开户的，一联《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》随传票保管；通过BoEing系统开户的，业务凭证做当日传票保管。保管期限（）年

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《开立单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》、身份证明文件复印件、法定代表人身份证件复印件、授权办理业务人员身份证件复印件（如有，下同）、授权书、《企业法人客户补充信息采集表》、《对公客户尽职调查表》、《对公客户加强型尽职调查表》、审批文件等专夹（）保管

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企业网银、银企通、单位结算卡、结算套餐、对公理财产品签约资料保存:通过超级柜台办理的，一联《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》随传票装订，保管期限()年.

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洗钱固有风险=客户固有风险×（）+产品固有风险×（）+地域洗钱固有风险×（）

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固有风险按严重程度，分为五个等级，包括高、中高、中、中低和低。其中高风险评估得分为：（）

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公-安机关、中国人民武装警-察部-队应当依照有关规定对重点目标进行（）。

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国家反恐怖主义情报中心、地方反恐怖主义工作领导机构以及公-安机关等有关部门应当对有关情报信息进行（），认为有发生恐怖事件危险，需要采取相应的安全防范、应对处置措施的，应当及时通报有关部门和单位，并可以根据情况发出预警。有关部门和单位应当根据通报做好安全防范、应对处置工作。

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