单项多项多余混合-

公-安机关、中国人民武装警-察部-队应当依照有关规定对重点目标进行（）。

发布于 2021-03-21 03:09:55

【多选题】
A 警戒
B 巡逻
C 防范
D 检查

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Tate 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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zt860821

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《开立单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》、身份证明文件复印件、法定代表人身份证件复印件、授权办理业务人员身份证件复印件（如有，下同）、授权书、《企业法人客户补充信息采集表》、《对公客户尽职调查表》、《对公客户加强型尽职调查表》、审批文件等专夹（）保管

2

1．《单位结算账户使用身份服务申请表》随开户资料永久保管。存量单位结算账户开通使用身份服务的，《单位结算账户使用身份服务申请表》随（）一并保管。

3

企业网银、银企通、单位结算卡、结算套餐、对公理财产品签约资料保存:通过超级柜台办理的，一联《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》随传票装订，保管期限()年.

4

洗钱固有风险=客户固有风险×（）+产品固有风险×（）+地域洗钱固有风险×（）

5

固有风险按严重程度，分为五个等级，包括高、中高、中、中低和低。其中高风险评估得分为：（）

6

国家反恐怖主义情报中心、地方反恐怖主义工作领导机构以及公-安机关等有关部门应当对有关情报信息进行（），认为有发生恐怖事件危险，需要采取相应的安全防范、应对处置措施的，应当及时通报有关部门和单位，并可以根据情况发出预警。有关部门和单位应当根据通报做好安全防范、应对处置工作。

7

因报告和制止恐怖活动，在恐怖活动犯罪案件中作证，或者从事反恐怖主义工作，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，经本人或者其近亲属提出申请，公-安机关、有关部门应当采取下列一项或者多项保护措施：

8

参与下列活动之一，情节轻微，尚不构成犯罪的，由公-安机关处十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款：

9

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公-安机关处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款

10

大型活动承办单位以及重点目标的管理单位未依照规定对进入大型活动场所、机场、火车站、码头、城市轨道交通站、公路长途客运站、口岸等重点目标的人员、物品和交通工具进行安全检查的，公-安机关应当责令改正；拒不改正的，处（）罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）罚款。

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