总行判断

《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防，

发布于 2021-03-19 07:27:43

【判断题】

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石头 2023-03-19

火箭烧煤油

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tousu

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对依法履行反洗钱职责或义务获得的各户身份资料和交易信息，应当予以保密.()

2

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构或者专职岗位负责反洗钱工作。（）

3

金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施。（）

4

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人，并出示合法证件和国务院反洗钱主管部门或者一级派出机构出具的调查通知书。（）

5

反冼钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

6

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

7

根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责

8

根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

9

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构用其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

10

银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。

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