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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人,并出示合法证件和国务院反洗钱主管部门或者一级派出机构出具的调查通知书。()
发布于 2021-03-19 07:27:41
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kid
2023-03-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障
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5
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7
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9
根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责
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