总行判断

反冼钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

发布于 2021-03-19 07:27:42

【判断题】

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michael1062 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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jim19970316

这家伙很懒，什么也没写！

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1

现金和无记名有价证卷的走私是洗钱活动常见表现形式。

2

对依法履行反洗钱职责或义务获得的各户身份资料和交易信息，应当予以保密.()

3

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构或者专职岗位负责反洗钱工作。（）

4

金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施。（）

5

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人，并出示合法证件和国务院反洗钱主管部门或者一级派出机构出具的调查通知书。（）

6

《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防，

7

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

8

根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责

9

根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

10

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构用其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

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