总行判断

根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责

发布于 2021-03-19 07:27:44

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listenjoy 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施。（）

2

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人，并出示合法证件和国务院反洗钱主管部门或者一级派出机构出具的调查通知书。（）

3

反冼钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

4

《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防，

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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

6

根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

7

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构用其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

8

银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。

9

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，对单位判处罚金，对其单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员免于处罚。

10

以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金。

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