反洗钱_221126_备

一家小型小区银行的合规专员收到通知，要其审查现有客户的接纳政策和程序，以确保充分应对洗钱风险，应如何实施客户尽职调查？(两套均出现)

发布于 2021-02-17 21:04:34

【多选题】
A 对客户进行年度合规审查和批准
B 在最初客户接纳时进行一次性调查
C 持续进行，且根据客户的风险状况相匹配
D 适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户

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风铃? 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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