反洗钱_221126_备

一家金融机构的偏远抵押贷款部门的当地经理刚刚发现，对新客户的制裁审查没有执行。在这种情况下，本地经理应该采取哪两种行动?（发现新客户未执行制裁筛查应该）(两套均出现)

发布于 2021-02-17 21:04:34

【多选题】
A 开始筛选新客户
B 立即通知监管机构
C 通知高级管理人员
D 因为部门只处理很少的抵押贷款，所以什么也不做

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quyu1 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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Violet_Ice紫冰

这家伙很懒，什么也没写！

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