反洗钱_221126_备

另一种考法：一个小型社区银行的合规专员被要求审核现有的顾客加入政策和流程以确保他们充分认识到反洗钱风险。客户尽职调查如何实施?（与上题意思一致）

发布于 2021-02-17 21:04:35

【多选题】
A 年度合规审核和批准客户
B 客户加入时一次性事件
C 是一个持续的活动，基于客户风险预测也是不同的
D 适用于高洗钱风险或是资助恐怖活动风险的客户

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十有八.九? 2023-02-17

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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fp2090

这家伙很懒，什么也没写！

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